Banqueiro Daniel Vorcaro é preso pela Polícia Federal em nova fase da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (4) o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, durante o avanço das investigações da Operação Compliance Zero. A ação marca a terceira etapa da operação, que apura a atuação de uma suposta organização criminosa envolvida em crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.

A decisão que autorizou a nova fase da investigação foi tomada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que passou a conduzir o caso recentemente.

Nova fase da investigação e ordens judiciais

De acordo com a Polícia Federal, foram expedidos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. As medidas foram autorizadas pelo STF e estão sendo cumpridas nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Além das prisões e buscas, a Justiça também determinou o afastamento de investigados de cargos públicos e o bloqueio e sequestro de bens que podem chegar ao valor de R$ 22 bilhões.

Segundo a corporação, o objetivo dessas medidas é impedir a circulação de recursos ligados ao grupo investigado e garantir a preservação de valores que possam ter relação com as atividades ilícitas apuradas.

Histórico do caso e mudança de relatoria no STF

Daniel Vorcaro já havia sido detido anteriormente por 11 dias em novembro do ano passado, durante a fase inicial da operação. Na ocasião, a ordem de prisão partiu da Justiça Federal em Brasília.

Posteriormente, os advogados do banqueiro conseguiram levar o caso para análise do Supremo Tribunal Federal.

Na fase anterior das investigações, o processo estava sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Durante esse período, ocorreram divergências entre o STF e a Polícia Federal. O ministro deixou o caso no mês passado depois que um relatório da PF enviado ao Supremo mencionou seu nome em registros de conversas atribuídas a Daniel Vorcaro.

Com a redistribuição do processo, o ministro André Mendonça assumiu a relatoria e autorizou o avanço da operação.

Defesa ainda não se manifestou

Até o momento, a defesa de Daniel Vorcaro não divulgou posicionamento público sobre a nova prisão. A investigação segue em andamento no Supremo Tribunal Federal, com a continuidade das diligências autorizadas nesta etapa da operação.

A terceira fase da Operação Compliance Zero amplia o cerco das autoridades sobre o grupo investigado e reforça a atuação conjunta entre Polícia Federal e Banco Central nas apurações envolvendo o Banco Master. As medidas judiciais buscam interromper possíveis movimentações financeiras ligadas aos crimes investigados e assegurar recursos que possam ser usados para reparar eventuais irregularidades identificadas ao longo do processo.