PF realiza nova fase da Operação Compliance Zero e mira suposto esquema financeiro

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (7), a quinta etapa da Operação Compliance Zero, investigação que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, atuação de organização criminosa e crimes ligados ao Sistema Financeiro Nacional.

Entre os alvos da ação está o senador Ciro Nogueira, conforme informações apuradas pela imprensa. A ofensiva acontece simultaneamente nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e também no Distrito Federal.

Mandados foram autorizados pelo STF

De acordo com a Polícia Federal, os agentes cumprem 10 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão temporária. Todas as medidas judiciais foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal.

A decisão também determinou o bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens, direitos e valores ligados aos investigados. A medida busca impedir movimentações financeiras consideradas suspeitas durante o andamento das investigações.

Banco Master aparece no centro das apurações

Nesta nova fase, os investigadores concentram esforços em possíveis irregularidades relacionadas ao Banco Master. Segundo a PF, a intenção é aprofundar a análise de operações financeiras suspeitas e identificar eventuais conexões entre operadores do mercado financeiro, agentes públicos e estruturas utilizadas para ocultação de patrimônio.

Os investigadores também analisam possíveis mecanismos empregados para lavagem de dinheiro e movimentação de recursos de origem ainda sob investigação.

PF ainda não detalhou participação dos investigados

Até a divulgação mais recente da operação, a Polícia Federal não havia informado qual seria a participação individual de cada investigado no suposto esquema.

As investigações seguem em andamento e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das apurações.