PF procura cunhado de banqueiro preso em investigação sobre fraudes bilionárias

A terceira fase da Operação Compliance Zero, realizada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (4), tem como um dos principais alvos o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Contra Zettel foi expedido um mandado de prisão preventiva, porém, até o momento, ele não foi localizado pelas autoridades.

Na mesma ação, Vorcaro foi preso em São Paulo e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista. A investigação apura um suposto esquema de fraudes financeiras bilionárias, com possíveis conexões dentro do sistema financeiro.

Investigação aponta esquema de títulos fraudulentos

Segundo os investigadores, o grupo sob investigação teria atuado na emissão e negociação de títulos de crédito fraudulentos, utilizados para movimentar grandes valores e alimentar operações de lavagem de dinheiro.

O nome da operação, Compliance Zero, faz referência à suspeita de que instituições envolvidas não possuíam controles internos suficientes para impedir crimes financeiros, como gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de capitais.

Durante a operação, a Justiça autorizou 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Além disso, por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), foram decretadas medidas de sequestro e bloqueio de bens que podem alcançar até R$ 22 bilhões. Também foram autorizados afastamentos de cargos públicos, além da apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos que possam auxiliar na investigação.

A apuração conta ainda com apoio técnico do Banco Central, responsável por auxiliar na análise de movimentações financeiras e operações consideradas suspeitas dentro do sistema bancário.

Quem é Fabiano Zettel

Fabiano Zettel é casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã de Daniel Vorcaro, e é apontado como um dos principais homens de confiança do banqueiro em negócios e investimentos.

Além da atuação empresarial, Zettel também exerce atividades como advogado e pastor. Ele já integrou a Igreja Bola de Neve e atualmente mantém ligação com a Igreja Batista da Lagoinha.

No setor corporativo, ganhou destaque ao fundar, em 2023, a Moriah Asset, um fundo de private equity voltado para investimentos no segmento de wellness, que inclui academias, alimentação saudável, suplementos e produtos ligados ao bem-estar.

A gestora possui sede no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, e mantém operações em Belo Horizonte. Entre os investimentos do fundo estão o Grupo Frutaria, academias de alto padrão, marcas de suplementos e alimentos funcionais e a rede de açaí Oakberry.

O portfólio da Moriah Asset ultrapassa R$ 1,8 bilhão em ativos.

Zettel também ganhou visibilidade no meio político ao ser citado como um dos principais doadores das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas nas eleições de 2022.

A Operação Compliance Zero segue em andamento e busca aprofundar as investigações sobre um suposto esquema financeiro de grande escala envolvendo fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro. Enquanto Daniel Vorcaro já se encontra sob custódia da Polícia Federal, as autoridades continuam as buscas por Fabiano Zettel, considerado peça relevante dentro da estrutura investigada.

As diligências devem avançar com a análise de documentos, dados eletrônicos e movimentações bancárias que possam esclarecer a extensão do esquema e a participação de cada investigado.