PF prende cunhado do dono do Banco Master em operação que apura fraude bilionária

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (14), a prisão do empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, no âmbito da segunda fase da Operação Compliance Zero. A ação ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no momento em que Zettel se preparava para deixar o país em um voo particular com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com a PF, a detenção teve como objetivo principal permitir a apreensão do telefone celular do investigado, medida autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois endereços associados a Zettel, localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A Operação Compliance Zero apura a existência de um complexo esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Nesta etapa, os investigadores executaram 42 mandados de busca, que atingiram imóveis ligados a Daniel Vorcaro, ao pai dele e a outros familiares. A Justiça também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 5,7 bilhões em bens e valores.

Fabiano Zettel é casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro, e construiu carreira no setor empresarial com participação em negócios de grande visibilidade, como a Oakberry, rede especializada em produtos à base de açaí, e a Les Cinq, academia voltada ao público de alto padrão. Ele também é fundador e CEO da Moriah Asset, fundo de private equity focado em investimentos nos segmentos de frutas e suplementos fitness.

As investigações indicam ainda que Zettel manteve participação societária em empresas vinculadas a Vorcaro, incluindo a Super Empreendimentos, responsável pela compra de um imóvel avaliado em R$ 36 milhões, localizado em Brasília. O local é apontado pela PF como possível espaço estratégico para negociações e investimentos relacionados ao banqueiro.

Além de Zettel, a operação tem como alvos o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos. Segundo os investigadores, o grupo teria montado uma estrutura para captar recursos, aplicar valores em fundos e, posteriormente, direcionar parte do dinheiro ao patrimônio pessoal de Vorcaro e de seus familiares.

A nova fase da Operação Compliance Zero amplia o cerco sobre um suposto esquema financeiro de grandes proporções ligado ao Banco Master. Com prisões, buscas, bloqueio bilionário de bens e o envolvimento de empresários de destaque, o caso avança no STF e segue sob análise da Polícia Federal, que busca esclarecer o fluxo dos recursos e a responsabilidade de cada investigado.