Contrato entre Banco Master e antigo Voiter cita empresa investigada por suspeita de ligação com o PCC

Documentos relacionados à aquisição do antigo banco Voiter pelo Banco Master revelam a participação da Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente fiduciária no negócio. O contrato, firmado em dezembro de 2023, veio à tona após ser recuperado pela Polícia Federal a partir do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. As informações passaram a integrar o material analisado pela CPMI do INSS.

A negociação chamou atenção também porque, na época em que ocorreu, a gestora Reag já era alvo de investigação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) por suspeitas de ligação com esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Investigação sobre possível lavagem de dinheiro

A empresa apareceu nas apurações da Operação Cassiopeia, deflagrada em março de 2023. A investigação buscava esclarecer atividades das empresas Copape e Aster, suspeitas de atuar em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC por meio de postos de combustíveis.

Segundo as autoridades, essas empresas estariam sob controle dos empresários Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, apelidado de “Primo”. Ambos são considerados foragidos atualmente.

Diante dos indícios levantados na investigação, o promotor Alexandre de Andrade Pereira, integrante do Núcleo de Piracicaba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), decidiu apresentar denúncia contra integrantes do núcleo investigado e abrir um novo procedimento para examinar a atuação da Reag. Procurada na ocasião, a gestora optou por não comentar o caso.

Detalhes do contrato entre Master e Voiter

O documento recuperado pela Polícia Federal apresenta as condições da aquisição do banco Voiter — posteriormente rebatizado como banco Pleno — pelo Banco Master. O contrato foi assinado em dezembro de 2023 e inclui uma cláusula de confidencialidade com duração de cinco anos.

Na época, o Voiter era controlado pela empresa NK031 Empreendimentos e Participações S.A., que possuía capital social de R$ 765,2 milhões. O banco foi vendido ao Master pelo empresário Roberto de Rezende Barbosa, antigo proprietário da instituição.

Uma das cláusulas contratuais determinava que Rezende Barbosa deveria aplicar R$ 400 milhões em debêntures emitidas pela Banvox Holding Financeira S.A. Esses recursos seriam utilizados para reforçar a capitalização do Banco Master.

O investimento previsto no contrato possui remuneração equivalente a 115% da Taxa DI ao ano, com prazo de quatro anos para vencimento e pagamento do saldo devedor em quatro parcelas anuais de 25%.

Papel da Reag no acordo financeiro

No contrato, a Reag Distribuidora aparece como agente fiduciária das debêntures. Nesse tipo de operação, a empresa tem a função de acompanhar as informações prestadas pela emissora dos títulos — neste caso, a Banvox Holding Financeira — e garantir que os direitos e interesses dos investidores sejam respeitados.

Assim, caberia à gestora supervisionar o cumprimento das condições estabelecidas no acordo e assegurar a transparência das informações relativas à emissão dos títulos.

Desdobramentos recentes

As investigações envolvendo o Banco Master avançaram após a nova fase da Operação Compliance Zero, quando o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi preso novamente no dia 4 de março.

Nos últimos meses, as duas instituições financeiras citadas no contrato também tiveram destinos semelhantes. O banco Pleno — novo nome do Voiter — foi liquidado pelo Banco Central em fevereiro deste ano. Já o Banco Master entrou em processo de liquidação extrajudicial em novembro do ano passado.

Os documentos obtidos pela Polícia Federal reforçam o interesse das autoridades em compreender as relações financeiras e contratuais envolvendo o Banco Master e outras instituições ligadas ao caso. A presença de uma empresa investigada por suspeita de vínculos com operações de lavagem de dinheiro adiciona novos elementos às apurações em andamento.

Com a análise dos materiais recuperados e o avanço das investigações, autoridades buscam esclarecer todos os detalhes das transações e possíveis irregularidades relacionadas ao caso.